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Description de la violation

L’évènement intitulé « Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers » a été annoncé un mois plus tôt et un plan de communication a été déroulé jusqu’à la veille de la rencontre. Des invitations ont été envoyées aux participants qui sont venus d’une quinzaine de pays.

Le 09 juillet 2024, tous les invités se sont effectivement rendus à l’hôtel du 2 février pour prendre part à cette grande rencontre tant espérée, annoncée comme une tribune cruciale pour aborder les enjeux majeurs de la conformité en Afrique, notamment la sécurisation financière en Afrique et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT).

La rencontre est organisée par l’Association Togolaise des Compliances officers, une organisation légalement constituée.

Les invités ont dans un premier temps constaté qu’aucune disposition n’a été prise par les organisateurs pour leur accueil et leur installation. Ils ont alors approché les agents de l’hôtel pour en savoir plus. C’est ainsi qu’ils ont été informé de la non-tenue de la rencontre. Ils ont pris contact avec les organisateurs. Ceux-ci ont indiqué que les autorités togolaises ont décidé de l’interdiction de l’évènement, sans donner de détails sur les raisons qui motivent la décision d’annulation, et ont juste présenté leurs excuses.https://www.savoirnews.net/blog/2024/03/20/blanchiment-de-capitaux-financement-du-terrorisme-des-professionnels-de-medias-sensibilises-a-lome-initiative-du-giaba/